凌群:公告本公司董事會決議召開112年股東常會
鉅亨網新聞中心 2023-03-17 14:24
第17款
1.董事會決議日期:112/03/17
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:台北市峨眉街115號B1(本公司簡報室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告。
(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司『公司章程』修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為上午九時整。
(2)依公司法第172條之1規定,本公司訂於一一二年四月七日至一一二年四月十七日
17時止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會書面提案。
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