長榮航:公告召開112年股東常會(變更議程)

第17款

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心

10樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)111年度審計委員會審查報告

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)111年度董事酬金分配情形報告

(5)111年度現金股利分配情形報告(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告及財務報告案

(2)承認111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:改選9席董事(含3席獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:

本公司國內第五次無擔保轉換公司債停止轉換期間:112/03/26~112/05/24。