敬鵬:董事會決議召開112年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段5巷17號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況暨112年營業計劃報告。

(2)審計委員會審查111年度決算報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)修定本公司「誠信經營政策暨守則」。

(5)修定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度之營業報告書及財務報告案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:無