蜜望實:本公司董事會決議通過召開112年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓(新北市工商展覽中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告

(3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)一一一年度盈餘分派現金股利分派情形報告

(5)修正「董事會議事規則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案

(2)一一一年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「董事選舉辦案」案

(2)解除新任董事及其他代表人競業禁止案

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:無