櫻花建:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:臺中市西區館前路57號B1(全國大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告書。

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)111年度盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:無。