盛餘:公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜
鉅亨網新聞中心 2023-03-10 13:49
第17款
1.董事會決議日期:112/03/10
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:高雄市小港區中林路11號(本公司文康中心 會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告案
(2) 111年度審計委員會審查報告案
(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案
(4) 111年度盈餘分派發放現金股利報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表承認案
(2) 111年度盈餘分派承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修正本公司「董事選舉辦法」,並更名為「董事選任程序」案
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事及其代表人競業之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
股東提案受理期間:112/04/07~112/04/18
股東提案受理地點:本公司財務處。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國112年5月17日至
112年6月13日止〈電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
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