聯一光電:公告董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:南投縣草屯鎮稻香路6-4號(本公司大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度董事及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度決算表冊案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(2)解除新任董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:無