台南-KY:代重要子公司鴻延(股)公司公告董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/06

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:

臺北市松山區南京東路5段92號8樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告。

(2)監察人審查民國111年度決算表冊報告。

(3)民國111年度員工及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國111年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證管理辦法」部份條文修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/05/21

11.停止過戶截止日期:112/06/19

12.其他應敘明事項:無