廣越:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/02

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路607號R樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

a.111年度營業報告。

b.審計委員會審查111年度決算表冊報告。

c.111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

d.本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

a.111年度營業報告書及財務報表案。

b.111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:無。