其陽:公告本公司董事會決議召開112年度股東常會事宜
鉅亨網新聞中心 2023-03-02 16:52
第17款
1.董事會決議日期:112/03/02
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號4樓 富士大飯店(珍珠廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國111年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
2.擬承認民國111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂「股東會議事規則」案。
2.擬解除現任董事及其代表人競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,受理股東之提案,受理處所為本公司,受理期間自112年4
月7日至112年4月17日止,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面
方式向本公司提出,其他相關事宜將依法公告之。
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