勤崴國際:公告董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/19

3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號10樓1008室(張榮發基金會國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)本公司111年度員工酬勞分派報告。

(3)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。

(4)修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。

(5)修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

(6)審修正本公司「永續發展實務守則」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事乙席案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/21

12.停止過戶截止日期:112/05/19

13.其他應敘明事項:無