波若威:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號(新竹科學園區同業公會202會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)111年員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東之提案權。

(1)受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。

(2)受理期間：112年3月31日起至112年4月10日止。

(3)受理處所：波若威科技股份有限公司財務會計部收

〔新竹科學園區工業東九路30號3樓〕。