力旺:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:112/02/22

2.公司名稱:力旺電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112/02/22召開董事會，決議事項如下：

(1)通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配案

(2)通過本公司105年度第一次發行之員工認股權憑證轉換普通股暨相關變更登記案

(3)通過本公司111年度財務報告及營業報告書案

(4)通過擬具本公司111年度盈餘分配案

(5)通過本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案

(6)通過擬修訂本公司「股東會議事規則」、「董事會議事規則」及「處理董事要求

之標準作業程序」案

(7)通過擬召開本公司112年股東常會案

(8)通過本公司111年度經理人績效考核案

(9)通過本公司111年度經營團隊員工酬勞暨團隊營運獎金分配案

(10)通過本公司經營團隊成員之退職金發放案

(11)通過本公司111年度內部控制自行評估報告暨「內部控制制度聲明書」案

(12)通過本公司擬增資子公司案

(13)通過本公司及子公司112年度簽證會計師公費案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無