家登:代子公司家登自動化(股)公司公告112年第1次股東臨時會重要決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:112/01/31

2.重要決議事項:

(1)通過修訂「公司章程」案：通過變更公司名稱與修改章程

(2)補選第三屆董事及監察人案

董事當選名單:胡瑞卿、林雅文

監察人當選名單:沈恩年

(3)通過擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

(4)通過訂定「股東會議事規則」案

(5)通過訂定「董事選任程序」案

(6)通過訂定「取得或處分資產處理程序」案

(7)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案

(8)通過修訂「背書保證作業程序」案

3.其他應敘明事項:無。