永利聯合:公告本公司法人董事及獨立董事辭任且董事異動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:112/01/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事：兆遠投資控股股份有限公司（代表人：王建翔、謝明圜）

(2)獨立董事：謝政翰

4.舊任者簡歷:

(1)永利聯合股份有限公司董事

(2)永利聯合股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:事務繁忙

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27 ~ 113/08/26

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:3/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於民國112年1月30日接獲上述董事辭任書，並於民國112年3月27日辭任生效。

(2)法人董事聲明辭任，其代表人當然解任。

(3)董事及獨立董事缺額將於最近一次股東會補選。