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銀行員涉嫌幫詐騙洗錢 金管會緊盯內控流程是否合規

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2023-01-10 22:07

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銀行員涉嫌幫詐騙洗錢 金管會緊盯內控流程是否合規。(鉅亨網資料照)

民營銀行行員涉嫌協助詐騙集團洗錢,遭檢調搜索調查。金管會今 (10) 日表示,除銀行配合檢調偵辦,也會要求該銀行必須檢視內部作業流程是否完備,並進行修正。

檢調日前破獲一宗詐騙集團洗錢水房,經比對金流後發現,有銀行行員涉嫌以提高特定帳戶,將每日轉帳額度從原本的新台幣 50 萬元提高至 2000 萬元,藉此協助詐騙集團洗錢。

對於有銀行員涉嫌協助詐騙集團洗錢,金管會表示,該行行員工是否與詐騙集團勾結,並協助洗錢等情事這部分正由檢調偵辦中;另根據規定,該行在 1 月 5 日向金管會通報重大偶發事件後,必須在 7 天內,也就是 1 月 13 日前跟金管會呈報相關處理報告。

金管會官員說,目前還在彙整相關報告,金管會目前尚未收到提交的報告。

據了解,金管會除督促銀行配合檢方偵辦,也將檢視銀行是否有內稽內控等缺失,如果未落實內稽內控,依法將可開罰 200 萬元到 5000 萬元等罰鍰。

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