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銀行員涉嫌把轉帳額度調為2千萬勾結詐騙集團 金管會將開罰

鉅亨網記者陳蕙綾 台北 2023-01-06 15:30

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中信銀行員驚傳把轉帳額度調為2千萬 涉勾結詐騙集團洗錢 金管會將開罰。(鉅亨網資料照)

中信銀行江翠分行、成功分行昨 (5) 日遭檢調搜索,驚傳有行員涉嫌淪為「車手」成為詐騙集團共犯,將特定帳戶每天轉帳金額額度從原本 50 萬元調高為可轉帳 2000 萬元,疑助詐騙集團洗錢,對此,金管會表示,本案尚在釐清中,才能進行後續程序處理。

中信銀昨日已經向金管會通報「重大偶發事件」,依規定,金融機構應於通報重大偶發事件之次日起,於 7 個營業日內函報詳細資料或後續處理情形,金管會也會藉此了解中信銀是否有內稽內控等缺失;若銀行未落實內稽內控,依法將可開罰 200 萬至 5000 萬元罰鍰。

中信金 (2891-TW) 昨天晚間代子公司中信銀公告,旗下兩家分行配合檢調單位進行詐騙集團案件搜索調查。中信銀表示,桃園地檢署指揮北市刑大,至中信銀江翠分行、成功分行搜索及詢問行員,中信銀說,依法配合調查程序,搜索與公司營運無關。
 






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