亞都麗緻:公告更正本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會(原承認事項改為討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:112/01/05

2.股東臨時會召開日期:112/03/16

3.股東臨時會召開地點:台北市民權東路二段四十一號(台北亞都麗緻宴會廳)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)修正本公司「永續發展實務守則」案

(2)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案

(2)修正本公司「董事選舉辦法」案

(3)解除本公司法人董事崇嶽投資有限公司董事職務案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/02/15

12.停止過戶截止日期:112/03/16

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年2月25日至

112年3月13日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」

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