山富:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:111/12/22

2.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司112年度營業預算案

(2)通過本公司112年度稽核計畫案

(3)通過本公司內部重大訊息處理作業程序修訂案

(4)通過本公司「公司治理主管」由財務主管兼任案

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項:無