笙科:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/12/21

2.公司名稱:笙科電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1)通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞費用提列比率案。

(2)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。

(3)通過修訂本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」之附表一「董事會

績效評估自評問卷」部份內容案。

(4)通過本公司112年度預算案。

(5)通過訂定本公司112年度稽核計畫內容案。

(6)通過升任林芳利協理為本公司副總經理案。

(7)通過修訂本公司「核決權限表」案。

(8)通過修訂本公司內部控制制度案。

(9)通過本公司112年彰化銀行融資額度申請案。

(10)通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性案。

(11)通過本公司112 年度簽證會計師公費案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。