家登:代子公司家登自動化(股)公司公告董事會決議召開112年第1次股東臨時會

第17款

1.董事會決議日期:111/12/19

2.股東臨時會召開日期:112/01/31

3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市復興三路二段106號

(家登自動化股份有限公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)訂定「董事會議事規則」報告

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選第三屆董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:

(1)擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

(2)訂定「股東會議事規則」案

(3)訂定「董事選任程序」案

(4)訂定「取得或處分資產處理程序」案

(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案

(6)修訂「背書保證作業程序」案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/01/17

11.停止過戶截止日期:112/01/31

12.其他應敘明事項:無