聯德控股-KY:代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司公告董事會決議召開2022年第三次臨時股東會

第17款

1.董事會決議日期:111/11/22

2.股東臨時會召開日期:111/12/07

3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮陽光西路486號(公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:不適用

5.召集事由二、承認事項:不適用

6.召集事由三、討論事項:

(1) 關於公司利潤轉增資的議案

(2) 關於公司增加註冊資本的議案

(3) 關於修改公司章程的議案

(4) 關於公司擬向銀行申請綜合授信額度的議案

(5) 關於關聯公司鎮江聯創擬向聯德精材借款的議案

(6) 關於衍生性金融商品交易的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無