港建:公告本公司股票面額變更相關事宜

一、本公司於111年9月28日經股東臨時會決議通過修訂公司章程，將原有股票面額由新台幣10元變更為新台幣2.5元，業經桃園市政府111年10月21日府經商行字第11191071070號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年11月2日證櫃監字第1110011537號函核准在案。 二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將相關事項公告如下： (一)公司名稱：台灣港建股份有限公司 (二)所營事業： 1.C802120 工業助劑製造業 2.C802200 塗料、油漆、染料 及顏料製造業 3.CB01010 機械設備製造業 4.CB01020 事務機器製造業 5.CC01030 電器及視聽電子產品製造業 6.CC01060 有線通信機械器材製造業 7.CC01070 無線通信機械器材製造業 8.CC01080 電子零組件製造業 9.CC01110 電腦及其週邊設備製造業 10.CC01990其他電機及電子機械器材製造業 11.CD01050自行車及其零件製造業 12.CE01010一般儀器製造業 13.CF01011醫療器材製造業 14.EZ05010儀器、儀表安裝工程業 15.EZ13010核子工程業 16.F107200化學原料批發業 17.F107990其他化學製品批發業 18.F108031醫療器材批發業 19.F113010機械批發業 20.F113030精密儀器批發業 21.F113050電腦及事務性機器設備批發業 22.F113990其他機械器具批發業 23.F119010電子材料批發業 24.F207200化學原料零售業 25.F207990其他化學製品零售業 26.F208031醫療器材零售業 27.F213030電腦及事務性機器設備零售業 28.F213040精密儀器零售業 29.F213080機械器具零售業 30.F213990其他機械器具零售業 31.F219010電子材料零售業 32.H703110老人住宅業 33.I301010 資訊軟體服務業 34.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 (三)本公司所在地：桃園市蘆竹區南崁路2段66號5樓之4。 (四)董事之人數及任期：本公司設董事10人(含獨立董事3人)，任期均為3年，連選得連任。 (五)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂定於66年5月20日，最近一次修訂日期為111年9月28日。 (六)公告方法: 登載於公開資訊觀測站，網址: https://mops.twse.com.tw (七)本次應換發之股份總數及總金額： 1.原資本總額及股數：原實收資本額為新台幣362,888,940元整，每股面額新台幣10元，發行股份股數為36,288,894股。 2.換發新股後資本額及股數：換發新股後實收資本額為362,888,940元整，每股面額新台幣2.5元，發行股份股數為145,155,576股。 (八)換發股票時程如下： 1.舊股票最後交易日：111年11月30日。 2.舊股票停止交易期間：111年12月1日起至111年12月9日。 3.舊股票最後過戶日：111年12月4日。 4.舊股票停止過戶期間：111年12月5日起至111年12月9日。 5.換發股票基準日：111年12月9日。 6.有價證券換發日：111年12月12日。 7.新股票上櫃買賣日及舊股票終止上櫃買賣日：111年12月12日。 8.自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。 (九)換發新股票之程序、手續及地點： 1.本次換發之新股票，係以無實體方式發行，採帳簿劃撥交付。尚未於證券商營業處所開設集保帳戶之股東，請儘速前往證券商營業處所開立證券帳戶，以利辦理帳簿劃撥交付作業。 2.因最後過戶日111年12月4日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於111年12月2日下午4時前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓)，掛號郵寄者以民國111年12月4日（最後過戶日）郵戳日期為憑，辦理換發手續。 3.凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。原已存放於證券集保帳戶之股票，逕由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發，不需辦理任何手續。 4.股票換發處所：台北市中正區博愛路17號3樓，本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部，電話：(02)2381-6288。 (十)作業計畫由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之；若內容或相關日程有所變動，擬授權董事長全權處理，並另行公告。 三、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理，特此公告。