永裕:代重要子公司精奕興業股份有限公司公告111年第一次股東臨時會全面改選董監事當選名單。
鉅亨網新聞中心 2022-11-08 17:34
第6款
1.發生變動日期:111/11/08
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:王奕仁
董事:吳榮鋒
董事:王淑珍
董事:王威程
董事:永裕塑膠工業(股)公司代表人:郭同傑
董事:永裕塑膠工業(股)公司代表人:郭錦添
董事:永裕塑膠工業(股)公司代表人:葉孟杰
監察人:王(火丁)輝
4.舊任者簡歷:
董事:王奕仁 精奕興業股份有限公司董事長
董事:吳榮鋒 精奕興業股份有限公司董事
董事:王淑珍 精奕興業股份有限公司董事
董事:王威程 永裕塑膠工業股份有限公司董事長
董事:永裕塑膠工業(股)公司代表人:郭同傑 永裕塑膠工業(股)公司副總經理
董事:永裕塑膠工業(股)公司代表人:郭錦添 永裕塑膠工業(股)公司副總經理
董事:永裕塑膠工業(股)公司代表人:葉孟杰 永裕塑膠工業(股)公司協理
監察人:王(火丁)輝 新永裕應用科技材料(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:王威程
董事:涂欣成
董事:謝松文
董事:呂謙益
董事:王奕仁
董事:皇晟投資股份有限公司代表人:王淑珍
董事:皇晟投資股份有限公司代表人:吳榮鋒
監察人:蔡崇誠
監察人:黃絜琳
6.新任者簡歷:
董事:王威程 永裕塑膠工業股份有限公司董事長
董事:涂欣成 洪恩法律事務所律師
董事:謝松文 捷祥會計師事務所會計師
董事:呂謙益 密西根州通過美國會計師資格考試,取得執業資格。
亞洲蔬菜研究發展中心、台達電子工業股份有限公司 內部稽核
董事:王奕仁 精奕興業股份有限公司董事長
董事:皇晟投資股份有限公司代表人:王淑珍 精奕興業股份有限公司董事
董事:皇晟投資股份有限公司代表人:吳榮鋒 精奕興業股份有限公司董事
監察人:蔡崇誠 永裕塑膠工業(股)公司財務總監
監察人:黃絜琳 勤業眾信聯合會計師事務所IT稽核/審計
日伸瓦斯股份有限公司董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:王威程 16,983,828股
董事:涂欣成 16,983,825股
董事:謝松文 16,983,828股
董事:呂謙益 16,983,827股
董事:王奕仁 15,869,749股
董事:皇晟投資股份有限公司代表人:王淑珍 31,657,262股
董事:皇晟投資股份有限公司代表人:吳榮鋒 16,967,027股
監察人:蔡崇誠 17,908,790股
監察人:黃絜琳 18,426,868股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/04/24~106/04/23
11.新任生效日期:111/11/08
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.其他應敘明事項:無。
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