力成:公告本公司董事會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2022-11-04 14:51
第51款
1.事實發生日:111/11/04
2.公司名稱:力成科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於今日召開第九屆第十四次董事會,重要決議摘要如下:
一、報告本公司111年度第三季合併財務報告。
二、通過訂定本公司112年度內部稽核計劃案。
三、通過修訂本公司「誠信經營及從業道德守則」部分條文案。
四、通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
五、通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。
六、通過向金融機構申請授信額度案。
七、通過為規避匯率波動之風險,申請買賣遠期外匯額度案。
八、通過因應子公司辦理銀行授信額度所需,出具財務支持承諾書案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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