聖暉*:本公司代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司公告召開2022年第二次臨時股東大會

第17款

1.董事會決議日期:111/10/27

2.股東臨時會召開日期:111/11/22

3.股東臨時會召開地點:蘇州高新區滸墅關經濟開發區石林路189號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案

(2)關於更換會計師事務所的議案

(3)關於修訂《重大經營與投資決策管理制度》的議案

(4)關於修訂《融資與對外擔保管理制度》的議案

(5)關於變更公司註冊資本、經營範圍、修訂《公司章程》並辦理工商變更登記的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無