新零售:董事會決議辦理減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會內容

第53款

1.事實發生日:111/09/26

2.公司名稱:創新新零售股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司111/09/26董事會決議通過辦理減資彌補虧損案，並於111/09/26下午16點至

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開記者會說明。

記者會新聞稿內容如下：

(1)本公司於今日111年9月26日上午召開董事會決議通過減資彌補虧損案，

經111年股東常會承認通過110年12月31日累積虧損計新臺幣409,267,074元

(新臺幣以下同），為改善財務結構，強化公司營運體質，健全公司未來營運

發展，擬辦理減資290,192,885元彌補累積虧損，消除已發行股份29,019,289股，

減資後實收資本額為290,192,885元，減資後發行股份總數為29,019,289股，每

股面額10元。

(2)依本公司登記實收資本額580,385,770元計算，減資比率為50.00%，按減資換股

基準日股東名簿記載之股東持股比率銷除股份，股東依其股份持有比例每仟股減

除約500股，即每仟股換發500股，減資後不足壹股之畸零股，得由股東自停止過

戶日前5日起至停止過戶日前1日止向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，

股東逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額折付現金（抵繳集保

劃撥費用或無實體登錄費用），計算至元為止（元以下捨去)支付予該股東，不足

壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。本次減資彌補虧損換發新股採

無實體發行，其權利義務與原股份相同。

(3)本減資彌補虧損案將提請111年第一次股東臨時會決議通過後執行，關於本次減

資之減資基準日、減資換股基準日、減資換發股票作業計劃或嗣後因本公司股本

發生變動致減資比例須調整暨其他相關事宜等，如因事實需要或經主管機關修正

時，擬提請股東臨時會授權董事長依公司法或相關法令規定全權處理之。

(4)新零售(3085)在以提升股東權益報酬率為目標，堅信在此次調整財務結構後，藉

由集團內部行銷的綜效、供應鏈的整合及知識經驗的複製，以激發各電商品牌之

潛力，朝著獲利之路大步邁進。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無