新零售:公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/09/26

2.股東臨時會召開日期:111/11/14

3.股東臨時會召開地點:台北市大同區承德路一段48號8樓801教室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:本公司110年8月18日經股東臨時會決議發行以總額度不

超過壹仟伍佰萬股以內之私募現增案到期不再繼續辦理案。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:本公司辦理減資彌補虧損案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/10/16

12.停止過戶截止日期:111/11/14

13.其他應敘明事項:(1)本次股東臨時會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間：

111年10月30日至111年11月11日止(開會通知寄發次日至開會前

2日止）

(2)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及其他相關規定辦理。