佳和:公告本公司減資彌補虧損相關事宜

壹、 本公司於民國111年6月24日股東常會決議通過減少資本新台幣364,900,000元，減資消除股份36,490,000股，其中非私募有價證券16,544,262股，本案業經臺灣證券交易所股份有限公司111年8月29日臺證上一字第1111804227號函核准在案，將併同私募有價證券19,945,738股共計銷除股份36,490,000股，公司於股東會後辦理私募無擔保可轉換公司債轉換股本3,217,502股(已於9月14日取得變更登記函)及員工執行員工認股憑證482,700股(係包含111年7至9月員工認股權憑證已轉換為普通股但尚未辦理變更登記之股數)，使得減資案股本變更為117,158,965股(含私募普通股65,235,007股)。 貳、依照公司法第273條第2項之規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： 一、公司名稱：佳和實業股份有限公司 二、所營事業： C301010紡紗業。 C302010織布業。 C305010印染整理業。 C306010成衣業。 C399990其他紡織及製品製造業。 CD01020軌道車輛及其零件製造業。 CD01030汽車及其零件製造業。 CD01060航空器及其零件製造業。 CD01990其他運輸工具及其零件製造業。 CF01011醫療器材製造業。 CZ99990未分類其他工業製品製造業。 F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。 F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。 F107020染料、顏料批發業。 F107200化學原料批發業。 F108031醫療器材批發業。 F114030汽、機車零件配備批發業。 F114070航空器及其零件批發業。 F114080軌道車輛及其零件批發業。 F114990其他交通運輸工具及其零件批發業。 F120010耐火材料批發業。 F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。 F207020染料、顏料零售業。 F208031醫療器材零售業。 F301010百貨公司業。 F301020超級市場業。 F401010國際貿易業。 F501060餐館業。 H701010住宅及大樓開發租售業。 H701020工業廠房開發租售業。 H701040特定專業區開發業。 H701050投資興建公共建設業。 H701060新市鎮、新社區開發業。 H703090不動產買業業。 I301030電子資訊供應服務業。 I501010產品設計業。 I502010服飾設計業。 IG03010能源技術服務業。 J101990其他環境衛生及污染防治服務業。 ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 三、股份總額及每股金額：本公司額定資本總額新台幣7,000,000,000元，分為700,000,000股，每股金額新台幣10元，授權董事會分次發行。 四、本公司所在地：臺南市新市區三舍里207號 五、董事之人數及任期：董事11人，獨立董事人數不得少於3人，任期均為三年，連選得連任。 六、訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於中華民國61年12月2日，第38次修訂於中華民國111年6月24日。 七、已發行股份總額及每股金額：已發行股份總額為新台幣1,171,589,650元，分為117,158,965股，均為記名式普通股，每股面額新台幣10元。 八、本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件： 1.減少資本總額、每股金額：減少資本新台幣364,900,000元，減資消除股份36,490,000股，減資比率為31.14571727%。(因股東會後辦理私募無擔保可轉換公司債轉換股本3,217,502股及員工執行員工認股憑證482,700股，使得減資案股本變更為117,158,965股，減資比率由原32.16146469%調整為31.14571727%) 2.銷除股份條件：本次減少之股份依減資換股基準日股東名簿所載之股東持股份比例計算，每仟股減除311.4571727股，即每仟股換發688.5428273股(因股東會後辦理私募無擔保可轉換公司債轉換股本3,217,502股及員工執行員工認股憑證482,700股，使得減資案股本變更為117,158,965股，由原每仟股減少321.6146469股調整為每仟股減少311.4571727股；由原每仟股換發678.3853531股調整為每仟股換發688.5428273股)，減資後不足1股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日前5日起至停止過戶前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未辦理拼湊或拼湊後仍不足1股者，按面額改發現金至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之，參加股票劃撥股東之畸零股款同意作為無實體劃撥之費用。 3.本次減資後換發新股採無實體發行，新股之權利義務與原發行普通股股份相同。 九、減少資本後股份總額：減資後實收資本額為新台幣806,689,650元，每股面額新台幣10元，計80,668,965股。 十、減少資本用途：彌補累積虧損及改善財務結構。 參、茲訂定民國111年9月20日為減資基準日。 肆、減資後換發新股相關作業事項俟呈奉主管機關核准變更登記後，另洽臺灣證券交易所股份有限公司申請上市有價證券內容變更及提報減資換股計畫，俟其核准後，將依規定進行公告。 伍、本次辦理減資之減資基準日、減資換發股票作業計劃、減資換股基準日、嗣後因本公司股本發生變動、因法令變更或主管機關審核要求及其他相關未盡事宜，致減資比例因此發生變動而須調整時，依股東常會及董事會決議，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。 陸、特此公告。