中福:公告本公司召開重大訊息記者會

第51款

1.事實發生日:111/08/30

2.公司名稱:中福國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:就本公司中壢廠房20年期租約、增資福興公司、委任會計師情形及111年

第2季財務報告出具時間、目前重要資產保全情形等節，本公司董事長及發言人於111

年8月30日親赴主管機關臺灣證券交易所召開重大訊息說明。

記者會說明如下：

一、本公司前於111年8月17日經獨立董事高榮志、吳進成召開股東臨時會解任董事

黃立中、胡立三、王百佑，並補選董事會成員而改組。後經6席董事共同召開111年8

月25日董事會推選新任董事陸榮木為本公司董事長。當日新任董事進入本公司後發

見辦公室無任何工作人員，均已遭前董事長黃立中於前一日即111年8月24日辭退，致

無人可以就財務、業務、資產、現金、印鑑等為交接。當日委請公證人在場同步翻查

但無原留公司變更登記印鑑及銀行印鑑，為免資產受損現已逐步接洽各家銀行擬處理

印鑑變更及更換負責人事宜，以利後續資產、帳目之核對，然而因尚未獲公司變更登

記主管機關經濟部准予登記，因此目前董事長陸榮木尚無法進行銀行事項、簽證會計

師委任及其他依法由董事長對外代表行為等事項之處理。

二、又111年8月25日董事會選任董事長後，董事長即率董事至本公司桃園中壢廠房

視察，赫然發現中壢廠房現場之管理及保全人員亦遭辭退，現場已無管理及保全人員

，為此不得不緊急委請新保全公司及其人員進駐以維護廠區安全。

三、新任董事長視察中壢廠房時發見竟有機具正在拆除本公司廠房，但未見有公告

拆除執照，經詢問（有同步錄影）始得知該處廠房係遭力歐新能源股份有限公司（

下稱力歐公司）委任聯勝營造有限公司（下稱聯勝公司）拆除，董事長現場要求聯

勝公司立即停工，並旋於111年8月26日至桃園市政府建築管理處確認聯勝公司並無

拆除執照就違法拆除（建築法第78條規定參照），已然造成本公司損害。本公司將

依法請求力歐公司、聯勝公司逕自未有拆除執照而拆除之回復原狀、損害賠償，並

追究損害建築物之刑事及民事法律責任。

四、就中壢廠房拆除事，本公司之後翻查發見前董事長黃立中未經任何內部核決程

序，無論是審計委員會或董事會均不知悉，且查無用印申請紀錄之情況下自行攜出公

司章與力歐公司簽署長達20年之土地租賃契約。而查閱該租賃契約書以顯然低於市場

行情之低價出租本公司資產等，本公司勢必追究相關人員未經內部核決程序簽約、用

印等之刑事及民事法律責任。

五、前開租賃契約（因涉重大疑義，效力暫存疑）重要內容摘要如下：

1、租期：自111年9月30日（即點交日）起20年

2、租金：每坪260元/月，拆除期間6個月不收租金，第7個月至第二年每月租金僅收

1/6（約每坪43.34元/月）。

3、提前終止租約應於6個月前通知，並賠承租人建物全額造價（租約10年內）或6成

（租期開始10年後）為違約金。

4、承租人使用土地構築建物、設立工廠應依建築法令規定辦理；在取得建築執照前，

不得擅自構築工事、開挖土方、傾倒廢棄物及其他違反法令之行為。

六、經查閱經濟部商業司公開之登記資料，福興投資股份有限公司在111年8月9日變

更記，顯示福興公司增資新台幣82,188,570元，其中本公司參與增資達40,272,400元

（目前因經濟部尚未准予登記，故董事長尚無法持章至金融機構查詢確切交易明細）。

惟查，前開增資行為全然未提交予本公司審計委員會、董事會決議，對於當時中福公司

、福興公司之董事長均為黃立中一人而屬關係人交易乙節，也全然無迴避及相關查核、

委請專業機構出具價格合理性意見書等，本公司預計委任律師及會計師查核後追究相關

人員未經內部核決程序之民事、刑事法律責任。

七、本公司自111年8月25日選出新任董事長後，為因應緊急情事，董事長已定於111年8

月31日召開董事會，該日董事會已安排討論議案擬依111年4月22日暨111年8月17日股東

會決議要旨，積極接洽公正之會計師事務所，以就本公司各項資產進行盤點、查核後，

後續查核完成後儘速編製第二季財務報告並委請會計師進行簽證，但因經濟部尚未准予

登記，故目前董事長尚無法持章簽署委任簽證會計師之契約文件，因此時間尚無從確定

。

八、本公司111年8月17日改組經營團隊，並於同年月25日選出新任董事長，惟因前經營

團隊及工作人員均遭辭退，以致於無人可交接重要資產，故目前擬先行清查現金、有價

證券、不動產、印鑑、其他等資產之狀況，整理後建立資產清冊，然因經濟部尚未准予

登記，故目前董事長尚無法持章就金融機構等為查詢，相關問題有待克服。

6.因應措施:盡速處理中壢廠房爭議問題，並委任律師、會計師等專業人士協助處理公司

資產保全、盤點，建請主管機關經濟部儘速准予登記，以使新董事長得以提具登記事項

卡及公司登記印鑑章承受訴訟、行使法律上保全作為，並委任會計師就編製第二季財務

報表進行核閱簽證事宜。清查後，就相關人之刑事、民事責任依法追究。

7.其他應敘明事項:（同上）