安泰銀:本公司董事會重要決議事項

第11款

1.事實發生日:111/08/18

2.原公告申報日期:110/10/14

3.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會通過與國票金融控股股份有限公司(下稱國票

金)簽署「股份轉換契約」之決議案。

4.變動緣由及主要內容:

(1)依據本公司與國票金簽訂之股份轉換契約約定，任一方如發放股票股利及/或現金

股利，將依約定內容進行交易對價調整。

(2)就雙方110年度盈餘分配分別有發放股票股利及現金股利之情形，依股份轉換契約

第4.2.1.條約定之交易對價調整公式計算，交易對價由原每股17.212231元(包含現金

對價每股9.466730元及股份對價每股7.745501元)調整為每股16.482229元(包含現金對

價每股8.736730元及股份對價每股7.745499元)。

5.變動後對公司財務業務之影響:無。

6.其他應敘明事項:

(1)本股份轉換案業經金管會於111/01/27函示應予緩議，本公告調整之交易對價僅依

本公司與國票金簽訂之股份轉換契約辦理。

(2)依110/12/02本公司110年度第一次股東臨時會決議，前開交易對價之調整，業經股

東會授權董事會依股份轉換契約辦理，不另行召開股東會決議之。