聖暉:公告本公司股票面額變更相關事宜

一、本公司於111年5月26日經股東常會決議通過修訂公司章程，將原有股票面額新台幣10元變更為新台幣5元，該股票面額之變更業經經濟部商業司111年6月24日經授商字第11101100840號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年7月1日證櫃監字第1110006888號函核准在案。 二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將相關事項公告如下： (一)公司名稱：聖暉工程科技股份有限公司 (二)所營事業： 1. E501011 自來水管承裝商 2. E599010 配管工程業 3. E601010 電器承裝業 4. E601020 電器安裝業 5. E602011 冷凍空調工程業 6. E603010 電纜安裝工程業 7. E603040 消防安全設備安裝工程業 8. E603050 自動控制設備工程業 9. E603090 照明設備安裝工程業 10. E603100 電焊工程業 11. E606010 用電設備檢驗維護業 12. E801010 室內裝潢業 13. E801020 門窗安裝工程業 14. E801030 室內輕鋼架工程業 15. EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 16. EZ09010 靜電防護及消除工程業 17. EZ15010 保溫、保冷安裝工程業 18. J101050 環境檢測服務業 19. J101060 廢（污）水處理業 20. IG03010 能源技術服務業 21. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)本公司所在地：台中市西屯區文心路二段201號19樓之1。 (四)董事之人數及任期：本公司設董事7人(含獨立董事4人)，任期均為3年，連選得連任。 (五)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂定於68年2月10日，最近一次修訂日期為111年5月26日。 (六)公告方法: 登載於公開資訊觀測站，網址: https://mops.twse.com.tw (七)本次應換發之股份總數及總金額： 1.原資本總額及股數：原實收資本額為新台幣573,039,950元整，每股面額新台幣10元，發行股份股數為57,303,995股。(含國內第一次無擔保可轉換公司債已轉換尚未辦理變更登記股數35,377股) 2.換發新股後資本額及股數：換發新股後實收資本額為新台幣573,039,950元整，每股面額新台幣5元，發行股份股數為114,607,990股。 3.本次換發作業於換發股票基準日前如因任何原因致影響本公司流通在外股份總數，則依換發股票基準日股東名簿記載各股東持有股份換發，每1股換發2股。 (八)換發股票時程如下： 1.舊股票最後交易日：111年9月6日 2.舊股票停止交易期間：111年9月7日起至111年9月16日 3.舊股票最後過戶日：111年9月11日 4.舊股票停止過戶期間：111年9月12日起至111年9月16日；可轉換公司債停止轉換期間：自民國111年8月19日至111年9月16日止 5.換發股票基準日暨可轉換公司債調整轉換價格生效日：111年9月16日 6.有價證券換發日：111年9月19日 7.新股票上櫃買賣日及舊股票終止上櫃買賣日：111年9月19日 8.自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。 (九)換發新股票之程序、手續及地點： 1.本次換發之新股票，係以無實體方式發行，採帳簿劃撥交付。尚未於證券商營業處所開設集保帳戶之股東，請儘速前往證券商營業處所開立證券帳戶，以利辦理帳簿劃撥交付作業。 2.因最後過戶日111年9月11日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於111年9月8日17時前親臨本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(100台北市中正區重慶南路一段2號5樓)辦理過戶手續；掛號郵寄者以111年9月11日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 3.凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。原已存放於證券集保帳戶之股票，逕由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股票上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。 4.股票換發處所： 本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部 地址：100台北市中正區重慶南路一段2號5樓 電話：(02)-23892999。 (十)作業計畫由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之；若內容或相關日程有所變動，擬授權董事長全權處理，並另行公告。 三、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理，特此公告。