上緯投控:代子公司上偉(江蘇)碳纖複合材料有限公司公告董監事全面改選

第6款

1.發生變動日期:111/07/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

上偉碳纖複合材料股份有限公司代表人:蔡朝陽

上偉碳纖複合材料股份有限公司代表人:洪金旭

台灣塑膠工業(開曼)有限公司代表人:梁世昌

監察人:

上偉碳纖複合材料股份有限公司代表人:甘蜀嫻

台灣塑膠工業(開曼)有限公司代表人:張嘉澤

4.舊任者簡歷:

董事:

上偉碳纖複合材料股份有限公司代表人:蔡朝陽/上緯國際投資控股(股)公司 董事長

上偉碳纖複合材料股份有限公司代表人:洪金旭/上偉碳纖複合材料(股)公司 副總經理

台灣塑膠工業(開曼)有限公司代表人:梁世昌/台灣塑膠工業(股)公司 資深副總經理

監察人:

上偉碳纖複合材料股份有限公司代表人:甘蜀嫻/上緯新材料科技(股)公司 總經理

台灣塑膠工業(開曼)有限公司代表人:張嘉澤/台灣塑膠工業(股)公司 會計處協理

5.新任者職稱及姓名:

董事:

上偉碳纖複合材料股份有限公司代表人:蔡朝陽

上偉碳纖複合材料股份有限公司代表人:甘蜀嫻

台灣塑膠工業(開曼)有限公司代表人:梁世昌

監察人:

上偉碳纖複合材料股份有限公司代表人:洪嘉敏

台灣塑膠工業(開曼)有限公司代表人:張嘉澤

6.新任者簡歷:

董事:

上偉碳纖複合材料股份有限公司代表人:蔡朝陽/上緯國際投資控股(股)公司 董事長

上偉碳纖複合材料股份有限公司代表人:甘蜀嫻/上緯新材料科技(股)公司 總經理

台灣塑膠工業(開曼)有限公司代表人:梁世昌/台灣塑膠工業(股)公司 資深副總經理

監察人:

上偉碳纖複合材料股份有限公司代表人:洪嘉敏/上緯國際投資控股(股)公司 協理

台灣塑膠工業(開曼)有限公司代表人:張嘉澤/台灣塑膠工業(股)公司 會計處協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/18-111/07/30

11.新任生效日期:111/07/31

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項:無