紘康:公告本公司董事會決議聘任第二屆審計委員

第6款

1.發生變動日期:111/07/05

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事 張志良

獨立董事 江正雄

獨立董事 秦建譜

4.舊任者簡歷:

獨立董事 張志良(大和國泰證券股份有限公司顧問)

獨立董事 江正雄(淡江大學電機工程學系教授)

獨立董事 秦建譜(連邦國際專利商標事務所執行合夥人)

5.新任者姓名:

獨立董事 秦建譜

獨立董事 吳玲玲

獨立董事 呂志宏

6.新任者簡歷:

獨立董事 秦建譜(連邦國際專利商標事務所執行合夥人)

獨立董事 吳玲玲(國立臺灣大學資訊管理學系教授)

獨立董事 呂志宏(IDC國際數據資訊有限公司 資深顧問)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11

10.新任生效日期:111/07/05

11.其他應敘明事項:無