真好玩:本公司111年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制

第22款


公司代號:8491
公司名稱:真好玩
發言日期:2022/06/30
發言時間:19:38:28
發言人:吳旭東

1.股東會決議日:111/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事 永霖投資股份有限公司-真好玩娛樂科技股份有限公司董事。

(2)董事 智龍創業投資股份有限公司-真好玩娛樂科技股份有限公司董事。

(3)董事 宇峻奧汀科技股份有限公司-弘煜科技事業股份有限公司董事。

(4)董事 劉志成-真好玩娛樂科技股份有限公司總經理。

(5)獨立董事 林榮真-義鼎不動產有限公司經理。

(6)獨立董事 曾仲銘-吉光片羽股份有限公司董事長。

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事 永霖投資股份有限公司可從事:滷沙沙動畫股份有限公司董事。

(2)董事 智龍創業投資股份有限公司可從事:觸天娛樂股份有限公司董事。

(3)董事 宇峻奧汀科技股份有限公司可從事:

A. USERJOY TECHNOLOGY CO.,LTD 董事。

B. RICHLAND INVESTMENTS LIMITED 董事。

C. 北京飛行船軟件有限公司 董事。

D. USERJOY JAPAN 株式會社 董事。

E. USERJOY HONG KONG CO.,LTD 董事。

F. 弘煜科技事業股份有限公司 董事。

G. 郎將股份有限公司 董事。

(4)董事 劉志成可從事:

A. 9Splay Holding Co .,Limited 總經理。

B. 香港商真好玩科技有限公司台灣分公司 總經理。

(5)獨立董事 林榮真可從事:

A. 晶好國際股份有限公司 董事。

B. 義鼎不動產有限公司 經理。

(6)獨立董事 曾仲銘可從事:

A. 吉光片羽股份有限公司 董事長。

B. 壹壹伍股份有限公司 董事長。

C. 和康生物科技股份有限公司 獨立董事。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事(獨立董事)職務期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):贊成15,030,064權,

佔出席表決權數97.71%,本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之

營業者,以下欄位請輸不適用):董事 宇峻奧汀科技股份有限公司。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:北京飛行船軟件有限公司 董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址: 北京市海淀區海淀南路19號四層4003室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 遊戲軟體研發及製作。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:

USD1,640,000元/100%

12.其他應敘明事項:無。


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