誠創:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認一一○年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選任第九屆董事案，當選名單如下:

(一)董事：

海華國際資產管理(股)公司代表人：馬永玲

海華國際資產管理(股)公司代表人：周景偉

海華國際資產管理(股)公司代表人：張立偉

(二)獨立董事：

洪全

鍾永盛

鄭吉聰

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

通過修訂「董事選舉辦法」案。

通過解除「董事競業禁止」限制案。

7.其他應敘明事項:無