國票金:代子公司樂天國際商業銀行公告111年股東常會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2022-06-30 16:23
第18款
1.股東常會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第二屆董事及獨立董事
董事當選名單:
國票金融控股(股)公司代表人:王東和
國票金融控股(股)公司代表人:魏啟林
樂天銀行株式會社代表人:永井啟之
樂天Card株式會社代表人:石井英治
佐伯和彥
獨立董事當選名單:
橫井雅史
上村Hajime
嚴漢明
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修正案
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
(3)通過本公司第二屆董事長暨獨立董事報酬案
(4)通過解除本公司第二屆董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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