合世:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認110年度

營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第十屆董事7席

(含獨立董事3席)，任期自111年6月29日至114年6月28日止，

任期3年。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止案。

修訂本公司「股東會議事規則」案。

修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

修訂本公司「道德行為準則」案。

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

修訂本公司「背書保證作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無。