晟楠:公告本公司111年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

新增解除以下二位獨立董事之競業禁止明細如下：

董事姓名 解除競業禁止公司 現職身份

江誠榮 明泰科技(股)公司 獨立董事

江誠榮 永崴投資控股(股)公司 獨立董事

王昌勝 久裕企業(股)公司 獨立董事

王昌勝 百事宜國際(股)公司 董事

3.許可從事競業行為之項目:為屬於本公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數：67,861,667權

贊成：67,844,710權，占表決權數99.98%

反對：3,620權，占表決權數0.00%

無效：0權，占表決權數：0%

棄權/未投票：13,337權，占表決權數0.02%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無