凱碩:公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人 章瑛

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人 許介立

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人 許偉洋

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人 黃玉輝

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人 姜台昌

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人 許文漢

獨立董事 傅紀清

獨立董事 蔡建文

獨立董事 許勝豪

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條，

經主席徵詢全體出席股東無異議通過解除競業之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人 許介立

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人 許偉洋

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人 黃玉輝

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人 姜台昌

董事 金寶電子工業股份有限公司代表人 許文漢

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

康舒電子(東莞)有限公司：許介立董事長

康舒電子(武漢)有限公司：許介立董事長

滬華五金電子(吳江)有限公司：許介立董事長、許偉洋董事

新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司：許介立董事、黃玉輝董事兼總經理

麗智電子(南通)有限公司：許介立董事

重慶市銅梁區滬華五金電子有限公司：許介立執行董事

重慶康華金屬製品有限公司：許介立執行董事

昆山沛丰網絡有限公司：黃玉輝董事兼總經理、許文漢董事

三緯(蘇州)立體打印有限公司：黃玉輝董事

工信智寶(北京)科技發展有限責任公司：黃玉輝董事、許文漢監事

東莞凱寶電子有限公司：黃玉輝董事、姜台昌董事兼總經理、許文漢監察人

泰金寶光電(岳陽)有限公司：黃玉輝董事、姜台昌董事、許文漢監事

泰金寶光電(蘇州)有限公司：黃玉輝董事、許文漢監察人

泰金寶科技(蘇州)有限公司：黃玉輝董事、許文漢監察人

泰金寶電通(蘇州)有限公司：黃玉輝董事、許文漢監察人

泰金寶精密(岳陽)有限公司：黃玉輝董事、許文漢監事

泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司：黃玉輝董事

新麗(上海)網絡科技有限公司：黃玉輝董事

金寶電子(中國)有限公司：黃玉輝副總經理、許文漢監察人

上海創格教育科技有限公司：許文漢監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

康舒電子(東莞)有限公司：中國廣東省東莞市塘廈鎮宏業工業區(宏業大道)17-28號

康舒電子(武漢)有限公司：中國湖北省仙桃市經濟開發區杜台北路1號

滬華五金電子(吳江)有限公司：中國江蘇省蘇州市吳江經濟開發區甘泉西路300號

新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司：中國岳陽市湖南城陵磯新港區雲港路CCTC大

廈1021室

麗智電子(南通)有限公司：中國江蘇省南通市通州區康富路789號

重慶市銅梁區滬華五金電子有限公司：中國重慶市銅梁區東城街道辦事處銅合大道202

號

重慶康華金屬製品有限公司：中國重慶市璧山區璧泉街聚金大道3號1幢1單元廠房1、

2、3、4號

昆山沛丰網絡有限公司：中國江蘇省昆山市巴城鎮祖沖之中路889號

三緯(蘇州)立體打印有限公司：中國江蘇省吳江市經濟開發區江興東路2288號

工信智寶(北京)科技發展有限責任公司：中國北京市海淀區中關村南大街6號12層1209-1

東莞凱寶電子有限公司：中國廣東省東莞市長安鎮沙頭村

泰金寶光電(岳陽)有限公司：中國湖南省岳陽市城陵磯綜合保稅區象骨港東路南側

泰金寶光電(蘇州)有限公司：中國江蘇省吳江市經濟開發區江興東路2288號

泰金寶科技(蘇州)有限公司：中國江蘇省吳江市經濟開發區胜浦路288號出口加工區B區

泰金寶電通(蘇州)有限公司：中國江蘇省吳江市經濟開發區鹿金路688號

泰金寶精密(岳陽)有限公司：中國湖南省岳陽市城陵磯綜合保稅區象骨港東路南側

泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司：中國東莞市長安鎮沙頭管理區振安中路417號

新麗(上海)網絡科技有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區華申路180號3幢一層140室

金寶電子(中國)有限公司：中國廣東省東莞市長安鎮沙頭村

上海創格教育科技有限公司：上海市崇明區長興鎮潘園公路2528號B棟1260室(上海泰和

經濟發展區)

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

康舒電子(東莞)有限公司：電源供應器之加工製造

康舒電子(武漢)有限公司：電源供應器之加工製造

滬華五金電子(吳江)有限公司：五金零件之加工製造與銷售

新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司：生產和銷售各項高端智能電子設備及其所需

耗材、零部件

麗智電子(南通)有限公司：電子零組件買賣業

重慶市銅梁區滬華五金電子有限公司：五金零件之加工製造與銷售

重慶康華金屬製品有限公司：五金零件之加工製造與銷售

昆山沛丰網絡有限公司：生產設計調制解調器等寬頻網路產品及銷售自產產品

三緯(蘇州)立體打印有限公司：3D列印機買賣

工信智寶(北京)科技發展有限責任公司：主要從事3D列印及人工智慧機器開發、電腦

軟體發展、企業策劃；銷售電子產品、機械設備等。

東莞凱寶電子有限公司：加工製造及銷售其他公司產品

泰金寶光電(岳陽)有限公司：新型列印裝置、新型電子元器件及其部件及上述之CKD

(零件組成半成品) ,SKD元件(以零件方式成套散件)的生產，本公司自產產品的銷售。

從事與本公司生產產品同類商品的批發及進出口業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及

配額、授權管理商品的，按國家有關規定辦理申請）售後維修服務，倉儲分撥及簡單

加工業務等。

泰金寶光電(蘇州)有限公司：生產電子產品，產品為電腦產品

泰金寶科技(蘇州)有限公司：生產及銷售電子產品，產品為電腦週邊產品及

電子相關產品

泰金寶電通(蘇州)有限公司：生產電子產品，產品為電腦週邊及通訊產品

泰金寶精密(岳陽)有限公司：生產和銷售精密塑膠製品、模具、模具配件、夾具、治具

及自製簡易設備。

泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司：生產塑膠零件

新麗(上海)網絡科技有限公司：從事網絡科技、通訊科技，計算機科技領域的技術開

發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務以及網上零售業務等。

金寶電子(中國)有限公司：加工製造及銷售其他公司產品

上海創格教育科技有限公司：教育網路產品研發

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無