聯享:公告本公司全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:111/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

自然人董事、法人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

職稱 姓名

董事 賴俊光

董事 銓鼎塑膠股份有限公司

董事 黃淑美

獨立董事 陳金鑫

獨立董事 游建財

獨立董事 葉青樺

監察人 林健雄

監察人 黃日鋒

監察人 陳建成

4.舊任者簡歷:

賴俊光 本公司董事長兼總經理

鼎塑膠股份有限公司 本公司法人董事

黃淑美 本公司財務部協理兼行銷總監

陳金鑫 萬翔材料科技(股)公司資深顧問

游建財 富裔實業(股)公司獨立董事

葉青樺 致遠聯合會計師事務所會計師

林健雄 本公司監察人

黃日鋒 仟融科技(股)公司總經理

陳建成 湖南樂法美食有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

職稱 姓名

董事 賴俊光

董事 銓鼎塑膠股份有限公司

董事 黃淑美

董事 首維投資有限公司

獨立董事 陳金鑫

獨立董事 游建財

獨立董事 葉青樺

6.新任者簡歷:

賴俊光 本公司董事長兼總經理

銓鼎塑膠股份有限公司 本公司法人董事

黃淑美 本公司財務部協理兼行銷總監

首維投資有限公司 本公司法人董事

陳金鑫 萬翔材料科技(股)公司資深顧問

游建財 富裔實業(股)公司獨立董事

葉青樺 致遠聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數

董事 賴俊光 1,490,807股

董事 銓鼎塑膠股份有限公司 458,104股

董事 黃淑美 871,247股

董事 首維投資有限公司 1,414,510股

獨立董事 陳金鑫 0股

獨立董事 游建財 0股

獨立董事 葉青樺 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23

11.新任生效日期:111/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項:無。