康呈:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/06/24

2.公司名稱:康呈生醫科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項。

6.因應措施:

(1)選任董事長案

(2)選任薪資報酬委員會之委員

(3)選任審計委員會之委員

(4)指派印鑑保管人案

7.其他應敘明事項:無