北基:公告本公司111年度股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「章程」部分條文修正案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認110年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事(含獨立董事)全面改選案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案

(2)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正，並更名

為「董事選舉辦法」案

(3)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正案

(4)通過本公司「取得或處分資產作業處理辦法」部分條文修正案

(5)通過本公司「監察人之職權範疇規則」廢止案

(6)通過擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

(7)通過本公司資本公積轉增資發行新股案

7.其他應敘明事項:無