樺漢:公告本公司111年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司110年度財務報表及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司第10屆董事改選案，當選名單如下

當選董事3席：

朱復銓

寶鑫國際投資(股)公司代表人：洪美慧

寶鑫國際投資(股)公司代表人：張傳旺

當選獨立董事4席：

蘇裕惠

詹心怡

文妙心

張豐淦

6.重要決議事項五、其他事項:

通過資本公積發放現金案。

通過修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。