偉詮電:公告本公司111年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一○年度盈餘分配案。每股分派現金股利3元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下

董事：林錫銘

董事：周宜國

董事：廖伯熙

董事：劉建成

董事：郭幸容

董事：蔡東芳

董事：林崇燾

獨立董事：郭江龍

獨立董事：葉維焜

獨立董事：徐文宗

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(2)通過「股東會議事規則」修訂案。

(3)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(4)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(5)通過「背書保證作業程序」修訂案。

(6)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。