茂迪:本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董事及獨立董事改選，當選名單如下:

董事：曾永輝、李智貴、黃少華、呂明孝

獨立董事：李三保、李慶超、張嘉信

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：通過。

(2)廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案：通過。

(3)解除新任董事競業禁止案：通過。

7.其他應敘明事項:無