合晶:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國一一○年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國一一○年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過發行民國一百一十一年限制員工權利新股案。

通過辦理私募有價證券案。

通過本公司之子公司上海合晶硅材料股份有限公司申請在中國大陸之

證券交易所上市案。

通過解除現任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。