宏泰:公告本公司111年股東常會同意解除董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:111/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：

久疆投資股份有限公司

信邦投資股份有限公司

綦清心投資有限公司

志泰投資股份有限公司

獨立董事：

章晶小姐

盧志遠先生

羅學禹先生

3.許可從事競業行為之項目:擔任其他公司董事或投資經營其他與本公司營業範圍相同

或類似之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果達法定通過數額，

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無