雃博:公告本公司解除新任董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:111/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:雅勝投資開發股份有限公司代表人：李永川

(2)董事:雅勝投資開發股份有限公司代表人：劉昌奇

(3)董事:行政院國家發展基金管理會代表人：何啟功

(4)獨立董事：林宛瑩

(5)獨立董事：王國城

(6)獨立董事：王威

(7)獨立董事：林添發

(8)獨立董事：李雄慶

3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司之利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數為52,018,137權(其中以電子方式

行使表決權數6,745,839權)；經票決結果，贊成51,755,474權

(其中以電子方式行使表決權數6,483,176權)，反對78,452權

(其中以電子方式行使表決權數78,452權)，無效票0權，

棄權及未投票184,211權(其中以電子方式行使表決權數184,211權)。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。