和進:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(3)通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)通過修正「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(6)通過修正「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(7)通過擬以私募方式辦理現金增資發行普通股及國內有擔保可轉換公司債案。

(8)通過擬辦理減資彌補虧損案。

7.其他應敘明事項:無